（一）會(huì)議時(shí)間：2025年1月24日上午10：00。

（二）會(huì)議地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會(huì)議室。

（三）參加會(huì)議人員：

2024年12月31日記載于本公司股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。

請(qǐng)參加會(huì)議人員務(wù)必于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗(yàn)證入場。

  （四）會(huì)議議程：

 1、審議《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》

 2、審議《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

 3、審議《2024年度財(cái)務(wù)決算及2025年度預(yù)算方案》

 4、審議《2024年度利潤分配方案》

 5、審議《2024年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

 6、審議《2025年度銀行綜合授信額度的議案》

 7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

（五）其他事項(xiàng)：

  因股東會(huì)時(shí)間臨近春節(jié)，為便于股東參會(huì)并了解有關(guān)信息，除正常工作日外，1月10日至1月24日期間的休息日也為股東提供咨詢服務(wù)。聯(lián)系方式如下：

 聯(lián)系人：管芙蓉、李格、黃濤

 聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟

 工作時(shí)間聯(lián)系電話：027-84217779  

 非工作日聯(lián)系電話：18571585606  13871180912                                                      

 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司

                                2025年1月10日